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鉅亨網新聞中心第二條第17款1.董事會決議日期:105/02/242.股東會召開日期:105/05/133.股東會召開地點:高雄市楠梓加工出口區經二路15號 (楠梓加工出口區從業員工服務中心一樓第三訓練教室)4.召集事由: 一、討論事項： (一)修訂「公司章程」案。 二、報告事項： (一)本公司民國一○四年度營業報告。 (二)審計委員會審查民國一○四年度決算表冊報告。 (三)員工及董事酬勞分派情形報告。 (四)修訂「買回股份轉讓員工辦法」案。 (五)其他報告事項。 （1）本公司背書保證及資金貸與他人情形。 （2）本公司大陸投資情形。 （3）買回本公司股份決議及執行情形。 （4）股東提案處理說明。 三、承認事項： (一)承認本公司民國一○四年度營業報告書及財務報表。 (二)承認本公司民國一○四年度盈餘分配案。 四、討論暨選舉事項： (一)修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (二)擬辦理現金減資退還股款案。 (三)全面改選董事(含三席獨立董事)案。 (四)解除新任董事競業禁止之限制案。 (五)本公司認購長華科技股份有限公司民國一○三年現金增資發行新股案之執行 情形案。 五、臨時動議5.停止過戶起始日期:105/03/156.停止過戶截止日期:105/05/137.其他應敘明事項: (1)受理股東書面提案相關事項如下： (一)依公司法172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東， 得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。 (二)本公司擬訂於民國105年03月04日起至民國105年03月14日止受理股東就本股 東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國105年03月14日17時前，寄 (送)達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信 封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。 (2)受理獨立董事候選人提名相關事項如下： (一)依公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東， 得以書面向公司提出董事候選人名單，提名人數不得超過董事應選名額。提 名股東應檢附被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任董事之承諾書、無公 司法第30條規定情事之聲明書及其他相關證明文件。 (二)本次股東常會應選3名獨立董事，股東如欲於本次股東常會提出獨立董事候 選人名單者，本公司將於民國105年03月04日起至民國105年03月14日受理提 出獨立董事候選人名單，凡有意提名之股東務請於民國105年03月14日17時 前，將獨立董事候選人提名函件送達本公司受理處所{郵寄者以提名函件寄 達受理處所為憑，並請於信封上加註[獨立董事候選人提名函件]字樣及以掛 號函件寄送}。 (三)本公司將於股東常會開會40日前，將合於公司法第192條之1與公開發行公司 獨立董事設置及應遵循事項辦法規定之獨立董事候選人名單及其學歷、經歷 、持有股份數額及其他相關資料公告，並將審查結果通知提名股東，對於提 名人選未列入候選人名單者，並敘明未列入之理由。 (四)本公司董事會得不列入董事候選人名單之情形： 1.提名股東於公告受理期間外提出。 2.提名股東於停止過戶日時，持股未達百分之一。 3.提名人數超過董事應選名額。 4.未檢附規定之相關證明文件。 5.被提名人不符法定資格。 (3)受理股東提案、獨立董事候選人提名處所：長華電材股份有限公司 董事會秘書室 (地址：高雄市楠梓加工出口區東七街16號6樓，電話：(07)362-2663#927)。 (4)依公司法第165條規定，自民國105年03月15日起至民國105年05月13日止為股票停 止過戶期間，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國105年03月14日 (星期一)16時前親臨本公司股務代理機構「永豐金證券股份有限公司股務代理 部」(台北市博愛路17號3樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國105年03月14日 (最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦 理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。 (5)開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股 東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人永豐金證券股份有 限公司股務代理部洽詢（電話：(02)2381-6288）。 (6)依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之 召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜 帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人永豐金證券股份有限公司股務代理部洽 詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。（電話：(02)2381-6288）。 持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會前30日寄發各股東，屆時未 收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人 永豐金證券股份有限公司股務代理部洽詢。 (7)特此公告。
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